بعد
ان وقع عدداً من المواطنين ضحية عمليات احتيالية من قبل شركتين للتسليف
المالي يملكهما المدعو "م.ض"، تبين لموقع "ليبانون ديبايت" وفق معلومات
خاصة حصل عليها ان "م.ض" قد سبق ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية منذ أكثر من
سنة تقريباً، وكان له جولات عدة على عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين
فضلاً عن مقابلة نشرت له في احدى اهم الصحف المعروفة.
ووفق
المعلومات، أن صوراً قد انتشرت له في الآونة الاخيرة تحمل عبارة "مرشح
الشعب الأول لرئاسة الجمهورية" على طول خط اوتستراد المتن السريع وفي قضاء
المتن وكسروان.
هذا، ويتخذ "م.ض" في منطقة جل الديب على مقربة من الجامعة اللبنانية -كلية الحقوق مكتباً رئيسياً لأعماله غير الشرعية .
وفي التفاصيل، ان شكوى وردت من النيابة العامة المالية الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام شركتين للتسليف؛ الاولى باسم بيت المال للتسليف المالي (الحدث) والثانية باسم MFD (جل الديب) اللتين يملكهما المدعو: _ م. ض. (مواليد عام 1972، لبناني) بعمليات احتيالية طالت العشرات من المواطنين.
لدى التحقيق بهذه القضية تبين أن: م. ض . المذكور، كان يطلب من الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على قرض مالي، أن ينظموا له عقود بيع ممسوحة بشققهم عند الكتاب العدل لقاء اعطائهم قرضاً مالياً، لكنه يقوم بنقلها الى اسمه ثم يبدأ بإبتزازهم عن طريق الطلب منهم دفع مبالغ مالية باهظة لقاء التنازل عن هذه الشقق. وقد اتخذوا بحقه صفة الادعاء الشخصي، وتم ختم الشركتين بالشمع الاحمر.
لذلك وبناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على البيان الصادر عنها من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة من قبل مالك الشركتين المذكورتين، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ـــــ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الأرقام: 290881/01 أو 289000/01 مقسم 114، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيفه.
وكان موقع "ليبانون ديبايت" أول من فتح ملف هذه الشركات وألقى الضوء على عمليات الإحتيال التي يتعرض لها المواطنين، في مقال استقصائي نُشر بتاريخ 4- آب - 2014 تحت عنوان "خاص: دكاكين التسليف في لبنان بيوت نصب واحتيال" .
هذا، ويتخذ "م.ض" في منطقة جل الديب على مقربة من الجامعة اللبنانية -كلية الحقوق مكتباً رئيسياً لأعماله غير الشرعية .
وفي التفاصيل، ان شكوى وردت من النيابة العامة المالية الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام شركتين للتسليف؛ الاولى باسم بيت المال للتسليف المالي (الحدث) والثانية باسم MFD (جل الديب) اللتين يملكهما المدعو: _ م. ض. (مواليد عام 1972، لبناني) بعمليات احتيالية طالت العشرات من المواطنين.
لدى التحقيق بهذه القضية تبين أن: م. ض . المذكور، كان يطلب من الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على قرض مالي، أن ينظموا له عقود بيع ممسوحة بشققهم عند الكتاب العدل لقاء اعطائهم قرضاً مالياً، لكنه يقوم بنقلها الى اسمه ثم يبدأ بإبتزازهم عن طريق الطلب منهم دفع مبالغ مالية باهظة لقاء التنازل عن هذه الشقق. وقد اتخذوا بحقه صفة الادعاء الشخصي، وتم ختم الشركتين بالشمع الاحمر.
لذلك وبناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على البيان الصادر عنها من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة من قبل مالك الشركتين المذكورتين، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ـــــ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الأرقام: 290881/01 أو 289000/01 مقسم 114، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيفه.
وكان موقع "ليبانون ديبايت" أول من فتح ملف هذه الشركات وألقى الضوء على عمليات الإحتيال التي يتعرض لها المواطنين، في مقال استقصائي نُشر بتاريخ 4- آب - 2014 تحت عنوان "خاص: دكاكين التسليف في لبنان بيوت نصب واحتيال" .
"ليبانون ديبايت"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق